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600111:北方稀土关于与包头市平远物资回收有限公司合资建设稀土铝镁合金基地(一期)项目的公告

日期:2019-05-07 21:30

  600111:北方稀土关于与包头市平远物资回收有限公司合资建设稀土铝镁合金基地(一期)项目的公告

  股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2019—016 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司关于与包头市平远物资回收有限公司合资建设稀土铝镁合金基地(一期)项目的公告 本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●投资标的名称:合资组建北方稀土铝镁新材料有限责任公司(暂定名,以工商登记管理部门最终核准为准,以下简称新公司),以新公司为主体建设稀土铝镁合金基地(一期)项目。 ●投资金额:中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称公司或北方稀土)出资2550万元。 一、投资概述 为贯彻落实稀土产业发展政策,促进稀土产业高质量发展,化解镧铈资源应用不均衡的矛盾,系统延伸产业链,实现优势互补,公司拟出资2550万元与包头市平远物资回收有限公司(以下简称平远公司)合资组建新公司,以新公司为主体建设稀土铝镁合金基地(一期)项目。 公司第七届董事会第十次会议以14票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司与包头市平远物资回收有限公司合资建设稀土铝镁合金基地(一期)项目的议案》。本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需公司股东大会审议批准。 二、合作方基本情况 平远公司成立于2004年2月。注册资本5000万元人民币。法定 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2019—016 代表人王俊清。住所位于包头市东河区铝业产业园区综合工业园1号。经营范围:许可经营项目:对外贸易(凭对外贸易经营者备案登记经营)。一般经营项目:车辆配件、金属材料、铁粉、铁合金的销售;废旧金属串换;废金属、有色金属、炉料的回收、拆解、加工及销售;普通机械加工;废钢、炉料的仓储;房屋、场地、设备租赁。 平远公司在废铝、废钢回收领域拥有多年的生产经营经验,享有内蒙古自治区、包头市的优惠政策以及包头市东河区铝业园区的优惠电价,拥有便利的天然气、现成厂房、方便的交通物流等优势。平远公司具有年回收加工废钢铁能力300万吨。平远公司已通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001体系认证。 平远公司与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。截至2018年12月31日,平远公司总资产9701万元,净资产8963万元。 三、对外投资标的基本情况 (一)新公司股权结构 新公司名称为北方稀土铝镁新材料有限责任公司(暂定名,以工商登记管理部门最终核准为准),注册资本5000万元人民币。其中,公司出资2550万元,占新公司注册资本的51%;平远公司出资2450万元,占新公司注册资本的49%;双方约定分两期出资,一期双方均以现金出资,二期双方以现金或者实物出资(实物出资时,双方将聘请第三方评估机构根据评估值作价出资)。新公司注册地为内蒙古包头市。 为保证新公司股权稳定,双方同意自新公司成立之日3年内,除双方同比例对外转让股权外,不得转让股权。为增强新公司竞争力,双方同意根据后续项目建设情况,适时引入新股东,利用新股东的先 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2019—016 进技术、管理和市场等优势共同发展。新股东引入的一般原则为参股,不改变公司的控股股东地位。 (二)项目建设规划 双方将发挥在原料、科研、市场、固定资产等方面优势,以新公司为主体,共同打造稀土铝镁产业基地,配套建设相关项目。其中,一期建设项目选定为稀土铝硅锰合金项目、稀土铝合金消失模铸造项目。项目一期主要建设一条稀土铝硅锰压球生产线万吨稀土铝硅锰合金的生产规模;建设一条稀土铝合金铸造生产线,形成稀土铝合金消失模铸造件产能2万吨/年,主要包括新能源汽车电动机机壳、发电机机壳、传动箱体、机床等铸件。 (三)新公司法人治理结构 新公司设股东会、董事会、监事和经理层。股东会由全体股东组成,实行同股同权;董事会由3名董事组成,由股东会选举产生,其中,公司推荐2名,平远公司推荐1名,董事长由公司推荐的董事担任,为法定代表人;监事1名,由双方推荐、股东会选举产生;总经理由平远公司推荐,财务负责人由公司推荐,均由董事会聘任。 四、经济效益测算 项目建设期1年,达产后预计每年可实现销售收入7.4亿元,年税后利润1291万元,总投资收益率15.2%,投资回收期7.94年(含建设期)。 五、对公司的影响 公司投资建设稀土铝镁合金系列项目,符合国家新材料发展政策导向,符合公司“十三五”发展规划,有利于扩大公司镧铈资源应用,有利于延伸产业链,布局稀土合金产业,促进公司产业结构调整和转型升级,推动公司高质量发展。 股票代码:600111 股票简称:北方稀土 债券代码:143039 债券简称:17北方01 债券代码:143303 债券简称:17北方02 编号:(临)2019—016 六、备查文件 (一)北方稀土第七届董事会第十次会议决议; (二)北方稀土第七届监事会第八次会议决议; (三)《北方稀土稀土铝镁合金基地(一期)稀土铝硅锰合金及 稀土铝合金消失模铸造项目可行性研究报告》; (四)《合资协议》(草案)。 特此公告。 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 董 事 会 2019年4月20日

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